本報訊（通訊員 許小冬 文/圖）近日，黔江警方成功打掉一批利用銀行卡專門為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙“洗錢”的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人30余名，涉案金額400余萬元。

辦案民警對涉案電話和銀行卡進行清理登記

今年1月，黔江警方對涉案銀行賬戶線索集中梳理時，發(fā)現(xiàn)有大量本地銀行賬戶在短短幾天時間內(nèi)，通過自動取款機或柜臺頻繁大額取現(xiàn)的情況。這些銀行卡此前很少有大筆資金往來，近期則經(jīng)常在資金到賬后立即取現(xiàn)，符合“快進快出”特征，有明顯的“洗錢”嫌疑。

民警通過梳理及分析研判發(fā)現(xiàn)，本地有多個團伙參與“洗錢”活動，均系專門利用銀行賬戶為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙“洗錢”。

經(jīng)過縝密偵查，黔江警方?jīng)Q定果斷收網(wǎng)，一舉搗毀7個本地“洗錢”團伙，抓獲徐某、李某、陳某等犯罪嫌疑人30余人，扣押涉案銀行卡70余張，經(jīng)初步統(tǒng)計，涉案資金達400余萬元。

據(jù)犯罪嫌疑人交代，他們通過境外聊天軟件認識了境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙成員，按照對方的安排，在本地招募大量人員，通過銀行卡取現(xiàn)后再存入境外提供的銀行賬戶，從中獲得傭金。

目前，徐某、李某等30余名犯罪嫌疑人已被公安機關(guān)依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

警方提醒廣大市民，出售、出租、出借自己的銀行卡等支付賬戶和電話卡，極有可能成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙洗錢、轉(zhuǎn)賬的工具，甚至可能構(gòu)成犯罪。廣大群眾要提高個人信息保護意識，決不能為了蠅頭小利，葬送自己大好前程。